НАБУ обнародовало имена подозреваемых в деле о хищениях в «Энергоатоме»: пятеро задержаны, двое покинули Украину
«Радио Свобода» обнародовало имена и фотографии всех подозреваемых в деле о хищениях в «Энергоатоме».
По информации источников в правоохранительных органах, это предприниматель Тимур Миндич, близкий к Зеленскому (на записях НАБУ под кодовым именем «Карлсон»), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»), а также ещё четыре «сотрудника» так называемого «бэк-офиса по легализации средств». Среди них: Александр Цукерман («Шугармен»), Игорь Фурсенко («Рёшик»), Леся Устименко и Людмила Зорина.
В НАБУ «Рёшика» называют бухгалтером «бэк-офиса». Именно он на записях говорил, что носить коробку с деньгами - «такое себе удовольствие».
Игорь Фурсенко зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности - консультирование по вопросам информатизации. Его номер в телефонах других абонентов записан как «Игорь, сотрудник Михаила Цукермана». Депутат Ярослав Железняк писал, что братья Цукерманы «вели финансовую часть у Тимура Миндича».
Леся Устименко указана в контактах как «Леся Киев, финансист Братьев». Она - частный предприниматель с основным видом деятельности «исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения».
В 2023 году Устименко стала владелицей парковочного места в доме в центре Киева, где, по данным «Схем», находится тот самый «бэк-офис», упомянутый в расследовании НАБУ.
Людмила Зорина также имеет статус ФОП, вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Пятеро из списка подозреваемых задержаны. Двое - Тимур Миндич и Александр Цукерман - как уже сообщалось, выехали из Украины.
