Иван Филев из «команды Грефа»: как член ОПГ и топ-менеджер Сбербанка похитил 7 миллиардов у ВЭБ.РФ через компанию «Благо» под прикрытием силовиков
Стало известно, что одним из главных обвиняемых по делу о хищении миллиардных средств ВЭБ.РФ, выделенных компании «Благо», является исполнительный директор Сбера Иван Филев. Еще с 2016 года, когда он пришел на работу в ВЭБ, его называли членом «команды Грефа».
Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста главе компании «Благо инвест» Дмитрию Фосману. Ранее он заключил сделку со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
По словам источника, Фосман дал показания на представителей банков, которые участвовали в хищении средств, выделявшихся под видом кредитов «Благо», а также чиновников и сотрудников силового блока, которые «прикрывали» деятельность компании. Источник говорит, что именно по показаниям Фосман был арестован бывший замгендиректора «Росагролизинга» Александр Сучков (в отношении него возбуждено отдельное уголовное дело).
Среди тех, на кого дал показания Фосман, бывший начальник Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин и его сестра Лариса, которые являются совладельцами «Благо» и имели отношение к хищению средств. Также со следствием сотрудничают и ряд других обвиняемых по делу, в частности юрист Владимир Бубликов. Связанная с Бубликовым компания оказывала юридические услуги «Благо» и, как считает следствие, помогала «Благо» проводить махинации с оценкой активов, благодаря чему стало возможным хищение средств ВЭБ.РФ и банков на сумму свыше 7 млрд рублей.
Также в афере активно участвовали представители юридической компании «РКТ». Как следует из материалов дела, среди обвиняемых по делу есть и нынешний исполнительный директор Сбера Иван Филев, который «действовал в составе организованной преступной группы…, в том числе из числа сотрудников ВЭБ.РФ и компании «Благо». На момент инкриминируемых событий Филев занимал пост директора Департамента координации и развития бизнеса дочерних и зависимых обществ ВЭБ.РФ, а потом пошел на повышение и стал вице-президентом госкорпорации. На момент предъявления обвинений в хищениях Филев занимал должность исполнительного директора Сбера. Ему вначале избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а потом она была изменена на запрет определенных действий.
Филев пришел в ВЭБ.РФ в 2016 году, когда госкорпорацию возглавил бывший зампред Сбера Сергей Горьков (сейчас возглавляет Росгеологию). Тогда СМИ называли Горькова и Филева «членами команды Грефа».
Также обвиняемыми по делу являются:
-
Замгендиректора ООО «РКТ» Сергей Рогачев
-
Арбитражный управляющий СРО «Возрождение» Эдуард Гриченко
-
Гендиректор ООО «Центр корпоративных решений» Гарегин Григорян
-
Юрист Владимир Бубликов
-
Бывший гендиректор ИнфраВЭБ Денис Ноздрачев
-
Глава «Благо» Дмитрий Фосман
Помимо Фосмана и Бубликова, со следствием сотрудничает и Рогачёв (учредитель и собственник ООО «РКТ»). РКТ оказывало юридические услуги «Благо» и помогало компании проводить махинации с оценкой активов, благодаря чему стало возможным хищение средств ВЭБ.РФ на сумму свыше 7 млрд рублей.
Юлия Варава