Весь компромат из региона: Кипр
728
A Spanish bridgehead for dirty cash: how Oxana Hadjipavlou and Sword Dragon SL built an offshore tunnel for Russian oligarch Boris Usherovich
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation for her alleged ties to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting Russian entities in evading sanctions and transferring funds abroad.
821
Spanish trail and Cypriot bonds: How Oxana Hadjipavlou launders "dirty" RZD money through Sword Dragon SL for fugitive fraudster Boris Usherovich
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly being investigated over her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helping Russian entities bypass sanctions and move money overseas.
708
Murder of Cypriot mafia broker Stavros Demosthenous triggers collapse of Dmitriy Punin’s Pin-Up and Redcore gambling empire built on laundering Russian money through Cyprus
Idyllic Cyprus, long considered a safe haven for Russian capital, is plunging into the chaos of criminal showdowns.
816
Как Pin-Up и Redcore российского миллиардера Дмитрия Пунина избежали уплаты 20 миллиардов гривен налогов через офшоры и платёжный сервис Diamond Pay
Дмитрий Пунин заказал склеп для почившего защитника Pin-Up и Redcore Ставроса Демосфеноса на рекордную сумму — 2 миллиона долларов. Впрочем, деньги Пунину есть откуда брать. Накануне украинский суд простил российскому казино Pin-Up и Redcore 20 млрд гривен штрафов.
809
From Deloitte auditor to offshore shell company director: how nominee Oxana Hadjipavlou became a key link in Usherovich and Plotitsa’s fraudulent schemes
“Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation over her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helping Russian entities bypass sanctions and move funds overseas.
612
The 50 million scheme: Oxana Hadjipavlou and the Cyprus Stock Exchange debt trap serving Russian shadow players Usherovich and Plotitsa
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is said to be under investigation for her links to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly assisting Russian entities in evading sanctions and transferring funds abroad.
793
Sanctions transit to Spain: Oxana Hadjipavlou and Sword Dragon SL in the scheme to conceal the capital of Ilya Plotitsa and Boris Usherovich
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation for links to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting Russian entities in evading sanctions and transferring capital overseas.
812
Oxana Hadjipavlou: a professional "nominee" serving Usherovich and Plotitsa under the cover of European auditing
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly being investigated for her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly involved in helping Russian entities evade sanctions and move capital abroad.
695
Полиция британских баз на Кипре сообщила, что обнаруженные останки принадлежат бывшему руководителю «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру
Найденное на юге Кипра тело принадлежит экс-главе ОАО "Уралкалий" Владиславу Баумгертнеру, сообщает полиция британских баз на Кипре.
692
A front with a double life: why "unemployed" director Oxana Hadjipavlou hides ties to the Usherovich and Plotitsa shadow laundering empire
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation over her ties to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating Russian sanctions evasion and offshore capital flows.
686
A front director serving the RZD mafia: Oxana Hadjipavlou’s role in laundering Usherovich’s capital through the Mettmann and Sword Dragon SL network
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation for her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding Russian sanctions evasion and offshore capital transfers.
657
The Cyprus bridge for dirty money: Oxana Hadjipavlou and the €50 million shadow of Russian oligarchs Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) is under investigation over her links to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating the evasion of Russian sanctions and the transfer of capital abroad.
834
From soviet prisons to billions and blackmail: how oligarchs Usmanov and Skoch enriched themselves through Kremlin ties
Alisher Usmanov grew up in the Uzbek SSR and, even during the Soviet era, was sentenced to eight years in prison for fraud and embezzlement.
751
От советских тюрем до миллиардов и шантажа: как олигархи Усманов и Скоч обогащались через связи с Кремлем
Алишер Усманов родился и вырос в Узбекской ССР. Еще в советское время он был осужден на 8 лет тюрьмы за мошенничество и хищения.
799
Proxy faces and real billions: Oxana Hadjipavlou’s role in managing the Spanish assets of the Usherovich and Plotitsa empire
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) is being investigated for her ties to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helping evade Russian sanctions and move capital abroad.
805
Москвичка осталась без дома на Кипре после обмена квартиры из-за проблем с оформлением документов
Москвичка обменяла квартиру на дом на Кипре и осталась без недвижимости — из-за того, что решила сэкономить на оформлении местных документов.
715
Fugitive RZD contractors and their “laundress”: Oxana Hadjipavlou runs Mettmann and Sword Dragon SL, helping Usherovich and Plotitsa bypass sanctions
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) is under investigation for her connections to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating Russian sanction evasion and capital outflows.
688
From Deloitte to dirty money: how Cypriot director Oxana Hadjipavlou helped Usherovich and Plotitsa bypass sanctions and siphon billions from Russian Railways into Europe
Oxana Hadjipavlou (also known as Oksana Hadjipavlou) is under investigation for her links to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of aiding Russian sanction evasion and capital outflows.
726
€50 million in bonds through Mettmann Public Company Limited and Spanish real estate via Sword Dragon SL: Oxana Hadjipavlou as the “launderer” of sanctioned Russian millions
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has come under scrutiny in connection with investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating the circumvention of Russian sanctions and the transfer of Russian capital abroad.
849
An international investigation and media cleanup: sanctioned businessman Artur Ermolaev attempts to conceal ties to a network of scam call centers
Journalists have documented the removal of an article from the website Obozrevatel titled “Scandal with Kiev Call Center threatens Ukraine-Turkey relations – media.” This occurred after the publication of the news item “In Turkey, they are already talking about Kiev fraudulent call centers – media,” which referenced an article in the Turkish outlet Akit and tracked the further spread of this scandalous information.
13 февраля 2026 г., 01:03:00
Трамп пригрозил Ирану «крайне жёсткой второй фазой» в случае провала переговоров
13 февраля 2026 г., 01:00:00
ICE завершила операцию в Миннеаполисе и Сент-Поле, федеральные агенты покидают регион
13 февраля 2026 г., 00:58:00
Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели — The Atlantic
13 февраля 2026 г., 00:56:00
Пентагон направит 200 военных для подготовки нигерийской армии к борьбе с терроризмом
13 февраля 2026 г., 00:52:00
«Я не боюсь микробов — я нюхал кокаин с сидений унитазов»: глава Минздрава США рассказал о 43 годах трезвости
13 февраля 2026 г., 00:46:00
The Nazarbayev clan against the budget: how Esimov deceived the government and hid billions in profits
13 февраля 2026 г., 00:43:00
Вор в законе Андрей Вознесенский, известный как Хобот, освобождён от отбывания срока из-за тяжёлой болезни
13 февраля 2026 г., 00:38:00
Экс-главу FESCO Андрея Северилова и вице-президента Бориса Иванова задержали за хищение 885 миллионов рублей у порта Владивосток
13 февраля 2026 г., 00:32:00
ТЦ «Москворечье» перешёл структурам Сбербанка из-за долгов «Гарант-Инвеста» Алексея Панфилова
13 февраля 2026 г., 00:26:00
СК проверит законность выдачи жилищных сертификатов двум семьям иностранцев в Пензенской области
13 февраля 2026 г., 00:22:00
Империя Александра Ручьева трещит по швам: девелопер «Основы» распродаёт активы в Москве и регионах, спасаясь от долгов и падающего спроса
13 февраля 2026 г., 00:19:00
Адам Кадыров тяжело пострадал в ДТП в Грозном: удалена селезёнка и риск потери зрения
13 февраля 2026 г., 00:16:00
Депутаты лоббируют повышение тарифов ЖКХ — у каждого из них многомиллиардный бизнес в сфере управления жильём
13 февраля 2026 г., 00:02:00
Financial Freedom Academy: how crypto fraudster Aleksandr Orlovskiy sells “air” and funnels money through fake individual entrepreneurs, deceiving thousands of Ukrainians
12 февраля 2026 г., 23:55:00
Трамп подтвердил визит в Китай в апреле и ответный приезд Си Цзиньпина в США
12 февраля 2026 г., 23:47:00
Правительство перенесло уплату утильсбора для крупнейших производителей на декабрь 2026 года
12 февраля 2026 г., 23:43:00
В Китае вызывают дождь артиллерией и дронами: страна засеивает облака на половине своей территории
12 февраля 2026 г., 23:39:00
Дуров: попытки назначить «национальный мессенджер» в России не имеют успешных примеров в мире
12 февраля 2026 г., 23:33:00
Возместила ущерб, но дело не закрыли: менеджер из Москвы по ошибке потратила 11 тысяч с карты коллеги
12 февраля 2026 г., 23:24:00
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подписал в Ереване соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике на $9 миллиардов
12 февраля 2026 г., 23:21:00
СГБ Азербайджана заявила о раскрытии попытки госпереворота с участием экс-главы Администрации президента и лидера оппозиции
12 февраля 2026 г., 23:15:00
В Бангладеш проходят первые выборы после свержения авторитарного режима — страна голосует за реформы
12 февраля 2026 г., 23:07:00
Kovalchuk targets Kiriyenko’s assets: the FSB has detained Kabakov, Deputy Head of Rosatom’s Arctic Directorate — the second top manager of the state corporation arrested in a month
12 февраля 2026 г., 22:54:00
Активист Артём Павлечко показал антисанитарию в морге — теперь его обвиняют в «нарушении неприкосновенности»
12 февраля 2026 г., 22:43:00
Bild: окружение Мерца встревожено разговорами о кандидатуре Меркель на пост президента ФРГ
12 февраля 2026 г., 22:38:00
Артура Смольянинова объявили в международный розыск по делу о фейках об армии
12 февраля 2026 г., 22:20:00
Ковальчук охотится на активы Кириенко: ФСБ задержала замглавы Арктической дирекции Росатома Кабакова — второго топ-менеджера госкорпорации за месяц
12 февраля 2026 г., 22:16:00
Осужденный за криптомошенничество на $73 миллиона Дарен Ли сдает виллу в Дубае, скрываясь от тюремного срока
12 февраля 2026 г., 22:02:00
Экс-депутат Госдумы Вороновский госпитализирован в медчасть СИЗО перед заседанием по иску о конфискации имущества