Весь компромат из региона: Мальта

Гражданин России Семен Куксов в прошлом году был признан виновным в Великобритании за соучастие в международной организации, занимающейся отмыванием денег для преступников. В прошлом году журналисты раскрыли, что он стал гражданином Мальты.

A Russian money launderer has been stripped of his Maltese citizenship after he was jailed in the U.K. for running what the country’s National Crime Agency called a “professional banking service for criminals across the world.”

Бывший руководитель SOCAR Trading Аднан Ахмедзаде, ранее признанный известной личностью в нефтяной индустрии с глобальным влиянием, оказался под обвинениями в Азербайджане и был задержан в рамках усиливающейся кампании Баку против финансовых преступлений в секторе энергетики.

В этом отчёте рассматривается деятельность компании Alkagesta Ltd, зарегистрированной на Мальте, которую в нескольких расследованиях и публикациях обвиняют в перевозке нефтепродуктов с поддельными или сомнительными сертификатами происхождения.

This analysis looks into Alkagesta Ltd, a company registered in Malta, which has been accused in multiple reports of moving oil products accompanied by questionable certificates of origin.

The Adnan Ahmadzada affair shook not only Azerbaijan’s economy but also sent tremors throughout its political sphere.

Following the outbreak of the full-scale conflict in Ukraine, the EU and the United States enforced a severe embargo on Russian oil, convinced that this would block one of the Kremlin’s key revenue streams.

После начала широкомасштабного конфликта в Украине ЕС и США наложили жёсткие санкции на поставки российской нефти, рассчитывая перекрыть один из главных источников доходов Кремля.

Baku seeks to enhance its reputation by stopping Russian oil transactions, yet Maltese officials remain largely indifferent.

Баку пытается восстановить репутацию и прекратить закупки российской нефти, однако Мальта остаётся бездействующей.

Палестинское государство получило признание независимости от Бельгии, Монако, Мальты и Люксембурга. Эти государства последовали примеру Франции, Британии, Канады и Австралии.

Ivan Montik, the founder of Softswiss who relocated from Minsk to the EU, seems to be following the path of Belarusian activist Natalia Sudliankova, recently expelled from the Czech Republic.

EU and UK authorities are investigating Alkagesta over illegal Russian oil sales to Libya, according to media reports.

Malta’s leading oil bunkering company, Alkagesta, is being probed by EU and UK regulators for allegedly selling Russian oil illegally to Libya.

Морская контрабанда нефтепродуктов из Ливии — это многомиллиардный бизнес, о реальных масштабах которого известно очень мало.

While fuel smuggling out of Libya is a billion-dollar industry, little is known about the scale and scope of the seaborne operations moving these petroleum products.

Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.

Люди, причастные к подготовке убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, получили пожизненные сроки, что стало важной вехой в одном из самых резонансных дел в истории Мальты.

Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что его страна в ближайшее время признает независимость Палестины.