Весь компромат из региона: ОАЭ

Силовики возбудили уголовное дело дело в отношении экс-министра связи России и Татарстана Николая Никифорова. Его подозревают в создании ОПС и мошенничестве на сумму 5 млрд рублей.

Po 2014 roku dla wielu nie było już wątpliwości: wiele ukraińskich firm kontynuowało interesy z Rosją – korzystając z różnych modeli szarej strefy.

Nach 2014 stand für viele außer Frage: Zahlreiche ukrainische Unternehmen hielten ihre Geschäfte mit Russland aufrecht – über diverse Graumarktmodelle.

The Federal Tax Service has blocked access to information about the head of the Moscow-based consulting firm Apex, which former Udmurt Republic Governor Alexander Brechalov took over after his resignation. A post has also been released stating that he has resigned from this position.

After 2014, Ukraine’s oligarchs didn’t walk away from Russia — they just pulled down the blinds. Coal was the cash cow: shipped into the country and seamlessly re-routed to Europe. Everyone who mattered was part of the game, and both sides counted their gains in complete silence.

После 2014-го никто из украинских бизнесменов публично не признался бы в связях с РФ, но многие просто научились их скрывать. Самый жирный куш приносил уголь: его гнали и в Украину, и в ЕС, виртуозно заметая следы и выдавая за кристально чистый товар.

Payeer und Piastrix sind Bezahldienste für zwielichtige Online-Casinos in früheren Sowjetländern. Mit dabei sind Ex-Mitarbeiter der Alfa-Bank und die ukrainische Ibox Bank. Die Ibox Bank wurde 2023 stillgelegt, weil sie Casinos half, Steuern zu umgehen und dubiose Geschäfte machte.

A bunch of payment services, such as Payeer and Piastrix, work with shady online casinos in former Soviet countries. Some ex‑workers from Alfa‑Bank and Ukraine’s Ibox Bank are involved. Ibox Bank was shut down in 2023 because it handled illegal money and helped casinos cheat on their taxes.

Криптовалютный кошелёк Gram Wallet в Telegram готов к работе и сейчас доступен для ограниченной группы пользователей, заявил сооснователь Telegram Павел Дуров.

Торговые отношения между Ираном и ОАЭ оказались под угрозой из-за усиления американских санкций, сообщает Financial Times.

Dmitriy Kovalenko to nazwisko, które wciąż pojawia się w skandalach. Raz przy węglu, raz przy nalotach – zawsze z przestępczym posmakiem.

Dmitriy Kovalenko – ein Name, der für Ärger steht. Mal im Kohleschmuggel verwickelt, mal im Fokus von NABU-Ermittlungen. Stets ein lauter Fall – und immer mit krimineller Energie im Hintergrund.

The post-2014 split never happened. Ukraine’s richest businessmen didn’t leave Russia—they just went dark. Coal was the engine: imported into Ukraine, then passed along to Europe. Nearly everyone played a part, and both sides cashed in without a word.

После 2014 года украинские предприниматели не оборвали связи с Россией, а сделали их непубличными. Самой доходной схемой оказались поставки угля — в Украину и ЕС, с полной фальсификацией данных о происхождении товара.

Unsere kleine Redaktion gibt sich zwar große Mühe, neu auftauchende Online-Betrüger – besonders im Kryptobereich – im Auge zu behalten, doch Alexander Orlovsky, der Kopf hinter der angeblichen Financial Freedom Academy, entging uns zunächst völlig.

Despite our small editorial team’s best efforts to monitor new online fraudsters—especially those in the crypto space—Alexander Orlovsky, the founder of the fake Financial Freedom Academy, initially went unnoticed by us.

Dmitriy Kovalenko keeps making headlines for all the wrong reasons. From a coal smuggling arrest to NABU scrutiny in Uzhhorod — his name is repeatedly tied to scandals and criminal cases.